Grande arnaque : "Félicitations, vous êtes recrutés"

Les chômeurs convertis en "cheval de Troie" pour blanchir de l'argent. Une société ukrainienne a utilisé des citoyens de toutes nationalités (Grecs entre autres) comme partenaires et intermédiaires afin de les impliquer dans une opération de blanchiment d'argent. Le siège social de cette société est à Kiev, en Ukraine, mais…

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Liberty reserve : Une blanchisserie pour black hats ferme ses portes

Le 28 mai 2013, un des dirigeants de Liberty Reserve a été arrêté en Espagne pour avoir contribué au blanchiment d’argent. Comment ? En ayant fourni un moyen de paiement (de la monnaie virtuelle) à des hackers opérant sur les marchés noirs.
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 Liberty Reserve, c’est en chiffres, plus d’un million d’utilisateurs, plus de 6 milliards de dollars blanchis. Une multitude de sommes peu importantes pour ne pas attirer l’attention. Liberty Reserve mettait en circulation une monnaie virtuelle, le… Liberty reserve, à l’instar de Money web, qui présente l’avantage de ne pas subir de taxations équivalentes aux organismes accrédités pour le transfert d’argent tels Western Union ou encore MoneyGram.
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